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随着逃税改革(FATCA)的加速,隐私的政治反弹可能会出现

随着逃税改革(FATCA)的加速,隐私的政治反弹可能会出现

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向下滚动,查看世界上所有前,现在和新兴避税天堂的互动地图。 照片:IBTimes / Lisa Mahapatra

如果人们普遍知道根据美国外交协议规定逃税,美国金融公司必须与外国政府分享外国出生的美国居民的信息,政治紧张局势可能会升级。



2010年“外国账户税收合规法”旨在通过强制外国金融机构向国税局披露有关这些账户的信息, 的 。



但根据与外国签署的协议,美国也承诺与外国政府分享一些美国账户持有人的信息,因为其他国家寻求有关他们自己的逃税者的信息,特别是那些在美国寻求庇护的人。



“美国一般都表示......它愿意回应,”2013年10月在纽约税务会议上,Burt,Staples&Maner律师事务所的税务律师说。“看到这样做会很有意思通过政治过程发挥作用。“



FATCA专家表示,随着资金流入国际化,雄心勃勃的逃税打击是政府在公民财务方面全球信息共享的关键一步。 经合组织早些时候在2月份了一个共享财务数据的全球框架,但实际的数据交换可能只在2017年开始。



负责监督FATCA执法的美国财政部拒绝对IBTimes发表评论。 但在其政府间协议( )中,美国政府已同意为许多美国银行账户提供有关投资收入,个人姓名和地址以及账号的信息。



美国国税局已经收集了这些信息,但外交协议现在要求美国人与外国政府分享数据。 到目前为止,财政部官员已与22个国家签署了协议,还有数十个国家正在签署协议。



“如果美国在这方面取得成功,并且根据协议获得互惠......政治风暴将是巨大的,”蒙特利尔麦吉尔大学税务教授告诉IBTimes。



“这是关于金融监督。 ......每次来美国国会,关于美国是否应该与其他国家分享信息,甚至接近他们现在所询问的水平,它都被打败了,“她继续道。 “理由是美国在分享这些信息方面没有任何好处。”



该主题一直是德克萨斯州和佛罗里达州的国家银行协会的主题。 在第一轮银行家输掉后,这些案件正在上诉。



最近几周,共和党人反对FATCA也已经建立起来。 共和党全国委员会在1月份立法废除,这是一个长期的前景。



共和党海外首席执行官Solomon Yue告诉IBTimes,共和党人将在2014年中期选举中以超级PAC资金为目标,向弱势的民主党立法者发起攻击,突出FATCA问题。



“解决这个问题的一个有效方法是使用超级PACS来瞄准支持FATCA或反对废除的弱势立法者,”岳说,他与竞选财务律师詹姆斯博普一起经营两个保守的超级PAC。



共和党已 FATCA废除。 它还在致华盛顿大使馆的信中敦促近二十名外国大使反对改革。



“美国绿卡持有者,在美国生活和工作 - 他们可能是新加坡或加拿大的公民 - 美国银行将报告他们的财务数据,”岳说。 “这是大数据收集。 你正在谈论这种拉网方式只是为了捕捉一些人。“



共和党人和其他立法者也注意到有关海外美国人因FATCA而轶事报道,尽管关于这种现象的程度的数据很少。 主要的国际银行大多遵守FATCA,部分原因是为了避免实质性的税收处罚。



一些行业专家表示,实际上废除这项立法似乎不太可能。 银行已经花费了数百万美元的合规成本,财政部官员正在积极地对企业进行规则教育。 金融业和政府官员也多次调整法规以抵消隐私问题。



尽管如此,仍有人怀疑FATCA会收回多少收入损失。



“FATCA不会阻止美国人将钱隐藏起来,”私人调查员鲍勃•马祖尔(Bob Mazur)曾为IBS的刑事调查工作,他写信给IBTimes。 “这只会让他们更容易使用额外的层来进一步阻止透明度。”



“在许多情况下,[资金]的受益所有人不会出现在任何记录上,”他补充说。



在私人税务律师和离岸基金经理的世界里,即使反对该项目,FATCA也可能看起来更像是一种麻烦而不是障碍。



“我的观众中有很多人是私人客户律师,基金经理,基金规划师等,”Mazur告诉IBTimes。 “我所遇到的这些司法管辖区的人们一直认为,由于对互惠的要求,FATCA将自然死亡。”



在辩论的另一方面,国际税务行业的许多专业人士都支持FATCA。



“FATCA将非常有效,”开曼群岛基金顾问执行董事Kathleen Celoria表示。



“这是一项精心策划的立法。 ......你将无法在FATCA世界中作为不合规的外国金融机构运营,“她说。 “你将是一只恐龙,你将被逐步淘汰。 您将继续看到全球市场交换更多信息。 ......我们不希望停止这种做法。“

财政部上周四 FATCA法规,一些法规于7月生效。 财政部长Jacob Lew称改革是提高全球税收标准和打击非法活动的手段。



据估计,每年海外税收损失为1000亿美元。 该法律仅适用于超过50,000美元的海外账户。


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